El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciaron una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dentro del sistema bancario estadounidense, en un caso relacionado con presuntas operaciones de lavado de dinero.
La indagatoria surge en medio de la atención que ha recibido la selección argentina durante la Copa del Mundo, luego de las declaraciones del director técnico de Egipto, Hossam Hassan, quien cuestionó el arbitraje del partido en el que su equipo fue eliminado. Sin embargo, la investigación financiera de las autoridades estadounidenses corresponde a un proceso independiente.
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Departamento de Justicia analiza movimientos financieros
De acuerdo con diversos reportes, la investigación se centra en la forma en que la AFA, presidida por Claudio «Chiqui» Tapia, habría canalizado cientos de millones de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos.
Las autoridades buscan determinar si parte de esos recursos pudo haber sido utilizada en operaciones que ameriten una investigación por posibles delitos financieros.
Empresario argentino fue interrogado por el FBI
Como parte de las diligencias, el empresario Guillermo Tofoni fue interrogado por agentes del FBI, quienes buscan obtener testimonios de personas con conocimiento sobre la administración encabezada por Claudio Tapia y Pablo Toviggino, así como sobre las operaciones realizadas por TourProdEnter LLC, empresa del productor teatral Javier Faroni encargada de administrar contratos comerciales de la AFA en el extranjero.
🇺🇸🇦🇷 | El FBI está investigando operaciones financieras de la Asociación de Fútbol de Argentina en Estados Unidos por presunto lavado de dinero. pic.twitter.com/Kb2oBEyYxx
— Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 7, 2026
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De acuerdo con la información difundida, los investigadores también analizan llamar a declarar a exfuncionarios del gobierno del presidente Javier Milei que habrían tenido acceso a información relacionada con las operaciones financieras de la asociación durante los últimos años.
Investigación comenzó en 2025
Los reportes señalan que la investigación preliminar inició durante 2025 y es encabezada por los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting, ambos con sede en Washington D. C., así como Michael Berger, del Distrito Sur de Florida.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han presentado cargos formales contra la AFA ni contra alguno de los involucrados.
Medio argentino asegura tener documentación financiera
Un medio de comunicación argentino afirmó contar con documentación que vincularía a Javier Faroni y a su esposa, Erica Gillette, con el manejo de recursos a través de cuentas bancarias abiertas en cinco instituciones financieras de Estados Unidos: Citibank, Synovus, Bank of America, JPMorgan y PNC Bank.
Según esa información, TourProdEnter LLC administró al menos 260 millones de dólares correspondientes a ingresos de la AFA. No obstante, los registros bancarios revisados por el medio indican que únicamente una parte de esos recursos puede relacionarse directamente con gastos operativos identificables de la asociación.
Hasta el momento, la Asociación del Fútbol Argentino no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la investigación en curso.
